Национальным кадастровым агентством проведен республиканский семинар для территориальных организаций по актуальным вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем
2 марта 2023 года Национальным кадастровым агентством (далее – Агентство) для территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним проведен республиканский семинар на тему «Актуальные вопросы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в области государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
Экспертами семинара выступили Денис Ходасевич, начальник отдела методологии и мониторинга регистрационных действий, и Наталья Новикова, ведущий юрисконсульт отдела методологии и мониторинга регистрационных действий управления сопровождения регистрационных действий Агентства.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений территориальных организаций по государственной регистрации и ведущие специалисты, ответственные за проверку качества совершения регистрационных действий, а также за проведение обучающих мероприятий и предоставление информации по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).
Семинар проведен в целях обеспечения соблюдения регистраторами требований законодательства о ПОД/ФТ, предупреждения неправомерных действий (бездействия) регистраторов при выполнении ими своих обязанностей, повышения эффективности мер внутреннего контроля территориальных организаций по государственной регистрации и качества проводимых ими внутренних проверочных мероприятий.
В ходе семинара были представлены результаты реализованного Агентством проекта по дистанционной проверке соблюдения регистраторами требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении финансовых операций с недвижимым имуществом в 2022 году, а также при применении территориальными организациями по государственной регистрации в 2022 году мер, связанных с замораживанием средств замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности.
В ходе семинара также обсуждены запланированные мероприятия по тематике ПОД/ФТ в системе государственной регистрации недвижимого имущества на 2023 год, актуальные вопросы внутреннего контроля и их методологическое регулирование. Предметом дискуссий стали вопросы установления сведений об отдельных категориях субъектов при идентификации участников финансовых операций, применения риск-ориентированного подхода в отрасли и актуальные вопросы применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности.
Агентство выражает благодарность ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества» за организацию проведения семинара и всем специалистам, принявшим в нем участие.
Экспертами семинара выступили Денис Ходасевич, начальник отдела методологии и мониторинга регистрационных действий, и Наталья Новикова, ведущий юрисконсульт отдела методологии и мониторинга регистрационных действий управления сопровождения регистрационных действий Агентства.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений территориальных организаций по государственной регистрации и ведущие специалисты, ответственные за проверку качества совершения регистрационных действий, а также за проведение обучающих мероприятий и предоставление информации по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).
Семинар проведен в целях обеспечения соблюдения регистраторами требований законодательства о ПОД/ФТ, предупреждения неправомерных действий (бездействия) регистраторов при выполнении ими своих обязанностей, повышения эффективности мер внутреннего контроля территориальных организаций по государственной регистрации и качества проводимых ими внутренних проверочных мероприятий.
В ходе семинара были представлены результаты реализованного Агентством проекта по дистанционной проверке соблюдения регистраторами требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении финансовых операций с недвижимым имуществом в 2022 году, а также при применении территориальными организациями по государственной регистрации в 2022 году мер, связанных с замораживанием средств замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности.
В ходе семинара также обсуждены запланированные мероприятия по тематике ПОД/ФТ в системе государственной регистрации недвижимого имущества на 2023 год, актуальные вопросы внутреннего контроля и их методологическое регулирование. Предметом дискуссий стали вопросы установления сведений об отдельных категориях субъектов при идентификации участников финансовых операций, применения риск-ориентированного подхода в отрасли и актуальные вопросы применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности.
Агентство выражает благодарность ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества» за организацию проведения семинара и всем специалистам, принявшим в нем участие.
