Спецформуляры для регистрации финансовых операций
В целях обеспечения соблюдения лицами, осуществляющими финансовые операции на территории Республики Беларусь, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Национальным кадастровым агентством разработан комплекс программного обеспечения, позволяющего создавать специальные формуляры для регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, и передавать их в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Согласно абзацу 10 части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре и представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга.
В настоящее время около 200 субъектов, среди которых как представители государственного сектора, так и частные компании, и индивидуальные предприниматели, успешно используют данное программное обеспечение в своей деятельности.
Разработанное программное обеспечение позволяет максимально автоматизировать процессы создания, учета, хранения специальных формуляров финансовых операций, подлежащих особому контролю, и передачи их в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Национальное кадастровое агентство обращает внимание на то, что указанные программные продукты полностью отвечают требованиям Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367.
С информацией о программном обеспечении можно ознакомиться на официальном сайте ГУП «Национальное кадастровое агентство» по адресу: http://nca.by/services/resources-services/nka_subject_sf/